Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są rozmaite sposoby na wychwytywanie tego typu sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeśli zostanie wykryte coś podejrzanego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe kary. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+
